Thủ đoạn của các nhóm tội phạm này ngày càng tinh vi, chủ yếu là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về công nghệ tiền ảo để lừa đảo. Thực tế, cơ quan chức năng cũng đã có nhiều cảnh báo, nhưng vì lợi nhuận, vì những giấc mơ làm giàu bằng tiền ảo, mà nhiều người đã mất hàng chục tỷ đồng tiền thật.
Cuối năm 2024, chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo do TikToker nổi tiếng Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định có gần 3.000 người là bị hại. Quá trình phá án, công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 7/2024, hàng nghìn nạn nhân sập bẫy đầu tư đồng tiền ảo trên ứng dụng speeding.vip, với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng.
Bằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp tháp ngược, lấy tiền đầu tư của người sau để trả hoa hồng cho người đầu tư trước, Thân Văn Thoại – trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nôi, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, đã tiến hành huy động vốn để đầu tư tiền ảo, khiến hàng nghìn nhà đầu tư có nguy cơ bị thiệt hại về kinh tế.
Vào tháng 8/2024, hàng nghìn người dân tại tỉnh Bắc Giang đã tham gia ứng dụng tiền ảo DigiByte (DGB). Tuy nhiên đến nay, ứng dụng không thể đăng nhập và người dân không rút được tiền đầu tư. Nhiều người ở các vùng nông thôn, cả người người cao tuổi đã rơi vào bẫy đầu tư tiền ảo này, có người mất hàng tỷ đồng.
Bỏ tiền thật để mua đồng tiền ảo, giàu sang đâu chưa thấy nhưng hàng trăm nạn nhân đã trở nên trắng tay.
Tiền kỹ thuật số (tiền số) thực tế vẫn là một lĩnh vực còn rất mới mẻ. Không ít quốc gia vẫn chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh để làm căn cứ điều chỉnh các hoạt động liên quan đến tiền ảo. Đây đang là thách thức lớn cho những cơ quan quản lý và điều hành.
Cụ thể, đến nay, trên thế giới đã có 119 quốc gia hợp pháp hóa tiền điện tử. Trong đó, 62 quốc gia đã thiết lập các quy định toàn diện. Có 22 quốc gia cấm hoàn toàn việc sử dụng và giao dịch tiền điện tử.
Tại Việt Nam, hiện chưa có bất cứ đơn vị nào là đại lý chứng khoán quốc tế. Việt Nam cũng chưa công nhận tiền số là phương tiện thanh toán, nên nguy cơ bị lừa đảo rất cao.
Lừa đảo đầu tư đồng năng lượng MPX
Tại Việt Nam, mọi giao dịch tiền số đều có nguy cơ bị lừa đảo rất cao. Gần đây nhất, vụ việc gần 2.000 người đã mắc bẫy đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo có tên đồng năng lượng MPX. Tổng số tiền là hơn 2.000 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng này trong thời gian dài liên tục đưa thông tin gian dối để kêu gọi nhà đầu tư mua “đồng tiền MPX”, hay để đào một đồng tiền mã hóa XFI của dự án CrossFi. Thực chất, đồng tiền MPX không có giá trị, không được niêm yết trên các sàn giao dịch, không được quy đổi và không được thanh khoản.
Hàng loạt xe ô tô hạng sang, 3 căn biệt thự liền kề tại Hà Nội, nhiều tiền và tài sản của nhóm đối tượng đã được chứng minh do hoạt động lừa đảo mà có. Nhóm đối tượng trong nước cấu kết đối tượng cầm đầu người nước ngoài tạo ra đồng tiền năng lượng có tên MPX.
Đối tượng xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời. Thực chất, giá trị của đồng XFI liên tục giảm giá.
Đối tượng cầm đầu tại Việt Nam nhận hoa hồng 15% – 20% ngay khi nhà đầu tư nạp tiền qua ví tiền ảo do đối tượng tự lập ra. Nhà đầu tư không thể rút được tiền ra khi cần, chỉ có thể tìm cách tiếp tục lôi kéo những nhà đầu tư khác.
Một trong những đối tượng cầm đầu là sinh viên năm thứ 2 của một trường Đại học tại Hà Nội và đã bỏ học.
Trong vụ án, có nhà đầu tư bị lừa đảo nhiều nhất lên tới 13 tỷ đồng, chủ yếu bị hại là người cao tuổi, trung niên, người có tiền tiết kiệm…
Ngoài 500 tỷ đồng tài sản của nhóm đối tượng đã bị phong tỏa, công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục xác minh số tiền các đối tượng đã chuyển ra nước ngoài.
Nguồn: VTV
